En una investigación adelantada por el gobierno de Estados Unidos, los lujos de la joven colombiana eran productos de lavado de activos realizado por su padre y un agente de la DEA.
La información fue recopilada y difundida por Noticias Uno, donde se muestra en un informe la actualidad del caso de la familia Ambulia, luego de la recaptura del exfuncionario portuario de la DIAN.
En un documento de la investigación, se conoció la información que un agente de la DEA y su esposa (nacionalidad colombiana), tendrían relación directa con la familia Ambulia, donde se confirmaba el presunto nexo para lavar dinero.
Dicho documento confirmaba que: «El 26 de diciembre de 2013, Gómez hizo una transferencia de 11mil dólares a la hija de un funcionario corrupto del gobierno colombiano, disfrazado como una transacción comercial con una empresa fachada de la Florida NGI, Global Export».
Además, la información confirmada por Noticias Uno mostró que la justica de Estados Unidos habría decidido no incautar el lujoso vehículo, ya que esto confirmaría la identidad de los informantes y los pondría en riesgo directo, ya que el dinero con el que se compró seria producto de actividades ilícitas.
Acá el video publicado por Noticias Uno:
En los pasados días, el presidente Iván Duque confirmó la captura del exfuncionario de la DIAN, Oscar Ambulia, requerido por la justicia estadunidense:
En nuestra lucha frontal contra la corrupción, la @PoliciaColombia, @PoliciaAduanera, con apoyo de @FiscaliaCol recapturaron con fines de extradición a Omar Ambuila, exfuncionario de la DIAN, y solicitado por la Corte del Distrito Medio de La Florida, por lavado de activos. (1/2)
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 23, 2021
Gracias a trabajos de inteligencia, se estableció que Ambuila favoreció delincuentes para contrabando, que configuró delitos: enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Seguimos enfrentando la corrupción en cualquiera de sus expresiones. (2/2)
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 23, 2021
